COViSAL #144 - Acciones de Recuperación en contra de bancos por U.S. Receiver & Liquidators del Stanford Financial Group

Estimados amigos,

Anexo una actualización de las acciones de recuperación más importantes del Síndico del Stanford Financial Group (SFG) en U.S.A. y de los Liquidadores Conjuntos (LCs) del Stanford International Bank, Ltd. (SIBL):

1.    El 16 de octubre, 2020, el Tribunal Federal Suizo ordenó la liberación de $170 millones de dólares congelados en Suiza desde el 2009.  El Departamento de Justicia (DOJ) recibirá los fondos y los repartirá al Síndico de USA y a los LCs conforme a los términos del protocolo transfronterizo firmado por los LCs, U.S. Receiver, Comité Oficial de Inversionistas (OSIC), Securities & Exchange Commission (SEC), y DOJ.

o    $117 millones serán asignados al Síndico de USA para su distribución.

o    $53 millones serán asignados a los Liquidadores Conjuntos del SIBL para su distribución.

Estimo que estos fondos los distribuyan a comienzos del 2021.

2.    Aproximadamente $206 millones de dólares provenientes de acuerdos extrajudiciales (Willis, Lloyd’s y otros) están sin distribuir porque terceros presentaron objeciones. No encontré información sobre el estatus o la decisión final del tribunal. 

3.    El juicio en contra del Toronto Dominion Bank liderada por los abogados de los LCs en Canadá inicia el 11 de enero 2021. Estiman un juicio de 3 meses. Sin embargo, COVID-19 puede influenciar el tiempo estimado.

4.    El Síndico de USA por medio del Comité Oficial de Inversionistas (OSIC) lidera un juicio en contra de varios bancos en los tribunales de los Estados Unidos.

• Rot stain, et al. v. Trustmark National Bank, et al.

Es posible que el juicio inicie el tercer trimestre del 2021. Espero recibir información más precisa de posibles fechas y montos que exigen estas demandas. 

Resumen de las principales demandas:

Lideradas por los Liquidadores Conjuntos del SIBL en Antigua:

•    Toronto Dominion Bank (TDB) $5 mil millones de dólares; juicio inicia el 11 de enero 2021.

•    HSBC $150 million; 2021.

•    Société Générale $510 million; 2021.

Lideradas por el Síndico de USA y el Comité Oficial de Inversionistas:

•    Rot stain, et al. v. Trustmark National Bank, et al.

(Trustmark National Bank, HSBC Bank PLC, The Toronto Dominion Bank, Independent Bank f/k/a/ Bank of Houston, Société Générale Private Banking (Suisse) SA, and Blaise Friedli)

Juicios pudieran comenzar en el cuarto trimestre del 2021. 

•    Ralph S. Janvey v. GMAG, LLC, et al., Case No. 19-0452 (Tex.). $100 millones.

o    Recientemente el tribunal de apelaciones favoreció al Síndico.

•    Otras demandas menores que llevan el Síndico de USA y el OSIC.

Estas demandas ofrecen la mejor oportunidad de recuperación de nuestros ahorros. 

Finalmente, el 16 de febrero 2021 es el décimo segundo aniversario de la debacle del Stanford Financial Group, y trabajaré en una carta dirigida a los directivos de la SEC, a los senadores y diputados del Congreso de los Estados Unidos, encargados de la supervisión bancaria y asuntos internacionales, para que presionen a los bancos que interactuaron con el Stanford Financial Group y les exijan la restitución de nuestros ahorros.

Avancemos con fe y perseverancia.

Saludos,

Jaime

Jaime R. Escalona
On behalf of COViSAL for Restitution
https://covisal.blogspot.com/           
Twitter: @COViSAL
 
Con DIOS, superaremos todos los obstáculos / With GOD, we'll overcome all obstacles
La labor de COViSAL es de índole investigativa, informativa y de difusión. NO debe interpretarse como asesoría legal. The nature of the work of COViSAL is research, information, and dissemination. It should NOT be interpreted as legal advice.
 
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