COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)
Traducción al español
por COViSAL – See link at the end for original English version
Juez Federal Ratifica que el Administrador Judicial de Stanford en USA Mantendrá el Control del Caso Ponzi
*
Juez dijo que el Centro del fraude Ponzi de $7 mil millones fue en los Estados
Unidos, no en Antigua
* Stanford cumple una sentencia de 110 años de cárcel
Por Jonathan Stempel
31
de Julio (Reuters) – El Administrador Judicial nombrado por el Tribunal Federal
de los Estados Unidos puede mantener el control del proceso para recuperar y
distribuir a las víctimas los activos del estafador Ponzi ya condenado,
derrotando la solicitud de los Liquidadores del Caribe, un Juez Federal ha dictaminado.
El Juez Distrital del
Tribunal Federal, David Godbey en Dallas, dijo que estaba “claramente evidenciado”
que los Estados Unidos era el “nervio central” principal del fraude de $7 mil
millones de Stanford el cual se basaba en certificados de depósito falsos.
Mientras
reconociendo que la filial Stanford International Bank Ltd. del financiero
tejano estaba en Antigua, el juez dijo que la mayoría de las operaciones del día
a día – y la mayoría de las víctimas – estaban en otro lugar.
Fiscales estiman que más de
20.000 inversionistas fueron estafados en el fraude que duro 20 años y fue
descubierto en 2009.
“Ningún
otro país se acerca a la magnitud de los Estados Unidos como el generador de
las ventas de CDs”, Godbey escribió en una decisión de 60 páginas, la cual fue
hecha pública el martes. “Los empleados de Stanford administraron y dirigieron el
negocio de los CDs desde los Estados Unidos sin ninguna participación significativa
de Antigua”.
La sentencia de Godbey es una
derrota para los Liquidadores de Antigua, Hugh Dickson y Marcus Wide de Grant
Thornton International Ltd., quienes de acuerdo al Juez se han dedicado a “interferir
repetidamente” en retar la autoridad del Admistrador Judicial de los Estados
Unidos.
El
Juez si les otorgo a ellos un reconocimiento de “no principales”, permitiéndoles
reunir evidencia y efectuar entrevistas, siempre y cuando, ellos cooperen con
Janvey, el Departamento de Justicia, la U.S. Securities and Exchange Commission
y otros”.
Elizabeth Ortega, portavoz de
los Liquidadores de Antigua, en una declaración dijo que ellos probablemente
apelen.
“Nosotros
estamos decepcionados que el Tribunal Americano haya dictaminado de una manera
que no es consistente con el reconocimiento que le ha sido otorgado a los
Liquidadores Conjuntos en Inglaterra y Suiza”, dijo ella.
Kevin
Sadler, socio de Baker Bootts representando a Janvey dijo, la decisión ordena a
los Liquidadores de Antigua “en términos claros” que cooperen y pongan fin al
bloqueo de los esfuerzos de Janvey para recuperar dinero en cuentas mantenidas
fuera de los Estados Unidos.”
“El Tribunal ha enviado un
mensaje claro que dicha conducta “extremadamente litigiosa y calculadora’ no
ayuda a las víctimas del fraude de Stanford”, dijo él.
Janvey ha dicho que los
estimados $330 millones en cuentas extranjeras
pudiera ser el único fondo más grande disponible para los inversionistas
de Stanford.
Stanford
está cumpliendo una condena de 10 años de prisión después de su sentencia en
marzo.
El caso es In re: Stanford International
Bank Ltd, U.S. District Court, Northern District of Texas, No. 09-00721.
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