14 de marzo 2026
COViSAL # 224 - Actualización oficial sobre la demanda contra UBP en Suiza
Estimada/o amiga/o:
He
recibido comunicación directa de los Liquidadores Conjuntos (Joint
Liquidators) de Stanford International Bank, en relación con el litigio
que mantienen contra el banco suizo Union Bancaire Privée (UBP), antes
Société Générale.
Como saben, este caso representa actualmente el último objetivo de recuperación sustancial
para los acreedores internacionales del fraude Stanford. Los
Liquidadores reclaman aproximadamente US$ 700 millones por concepto de
cumplimiento o daños, al alegar que el banco facilitó el esquema Ponzi
de Allen Stanford. Por ello, quiero compartir con ustedes la información
más reciente sobre su estado.
Situación actual del litigio
El
proceso continúa su curso ante los tribunales de Ginebra, Suiza. En
estos momentos, la causa se encuentra en una fase de resolución de
cuestiones preliminares.
El banco demandado (UBP) planteó dos excepciones procesales buscando evitar que el caso llegue a juicio:
• Cosa juzgada:
Argumentan que el acuerdo de US$ 157 millones alcanzado en Estados
Unidos en 2023 debería protegerlos de ser demandados nuevamente por los
mismos hechos.
• Legitimación activa: Cuestionan el derecho de los Liquidadores de Antigua para presentar esta demanda ante los tribunales suizos.
El
tribunal de Ginebra determinó que estas dos cuestiones deben resolverse
antes de entrar a conocer el fondo del asunto, es decir, antes de
determinar si el banco facilitó el esquema Ponzi de Allen Stanford.
Novedades procesales recientes
Ambas
partes han completado el intercambio de argumentos por escrito. El
tribunal ha fijado un calendario para la presentación de los escritos
finales sobre estas cuestiones preliminares.
📅 Fecha clave: La entrega de estos últimos documentos está prevista para finales de marzo de 2026.
Una
vez cumplido ese plazo, el juez deliberará y emitirá su decisión sobre
si el caso puede continuar o si, por el contrario, debe ser archivado en
virtud de las excepciones planteadas por el banco.
Sobre los tiempos procesales
Los
Liquidadores me advierten que, en este tipo de procedimientos en Suiza,
los tribunales no suelen ofrecer un calendario fijo para la emisión de
sus sentencias. Esto significa que, aunque los escritos se entreguen a
finales de marzo, la decisión podría demorar varios meses.
Con la prudencia que estos casos requieren, estimo que podríamos tener una resolución hacia la segunda mitad de 2026, siempre sujeto a los tiempos del tribunal.
La importancia de este caso
Los Liquidadores han sido explícitos: esta demanda contra UBP es el último objetivo sustancial de recuperación
que están persiguiendo. No hay más litigios grandes en curso. Lo que
suceda en Suiza definirá el futuro de la liquidación y el momento en que
este proceso pueda darse por concluido.
• Si se resuelven las cuestiones preliminares a nuestro favor: El banco quedará en una posición incómoda, enfrentando la perspectiva de un juicio público por US$ 700 millones
donde podrían quedar expuestos documentos internos. En ese escenario,
considero probable que se abra una ventana para una negociación o, en el
mejor de los casos, para una sentencia favorable.
• Si las excepciones del banco prosperan: El caso sería archivado y con él se iría la última gran oportunidad de recuperación para los acreedores internacionales.
Próximos pasos
Seguimos
en una fase de espera activa. El caso sigue vivo, hay movimiento
judicial y fechas concretas. Mientras eso ocurra, hay posibilidades. Los
Liquidadores están peleando con firmeza y, desde COViSAL, continuaré
monitoreando cada paso personalmente.
En cuanto el tribunal se pronuncie sobre estas cuestiones preliminares, lo comunicaré de inmediato.
Avanzamos con fe y perseverancia.
Saludos,
Jaime
Jaime R. Escalona
On behalf of COViSAL for Restitution, since 2009.
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Twitter: @COViSAL
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La
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informativa y de difusión. NO debe interpretarse como asesoría legal.
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and dissemination. It should NOT be interpreted as legal advice.
