25 de abril, 2012
Para: Miembros
de COViSAL
De: Jaime R. Escalona
Asunto:
Actualización de COViSAL, 25 de
abril, 2012
COViSAL envió su
mensaje No. 20 a sus miembros y simpatizantes, confirmando su continua tarea de
investigación, estudio, evaluación de documentos legales, artículos y escritos del
caso Stanford para la elaboración y diseminación de comunicados, anuncios de prensa y cartas
oficiales de COViSAL a las autoridades pertinentes en los Estados Unidos y en Antigua.
Entre estos se destacan los siguientes:
I.
Envío
de carta al Comité Oficial de Inversionistas de Stanford
El
pasado 11 de abril, le envié una carta al Comité Oficial de Inversionistas, con
copia al Juez Godbey, al Síndico Ralph Janvey, a su abogado líder y al
Departamento de Justicia (“DOJ”). Les recordé que ellos fueron nombrados por la
Corte de los Estados Unidos para representar equitativamente y efectivamente TODOS los intereses de las víctimas
de Stanford, sin importar su nacionalidad o ubicación geográfica. Además, su
misión es maximizar la recuperación para todos los inversionistas en el tiempo mínimo
posible y proveernos con una voz directa
en los asuntos importantes relacionados a los procedimientos de la
administración judicial. Entre otras cosas, les solicité lo siguiente:
1. Una
lista actualizada de todas las demandas legales pendientes y su estatus.
2. Información
acerca de la prioridad que tendrían los titulares de los CDs del SIBL en una
distribución por el Síndico de los Estados Unidos.
3. Su
posición respecto al proceso de registro de reclamos por los Liquidadores
Conjuntos del SIBL, las renuncias incluidas en el formulario de registro que
consideramos perjudiciales para los inversionistas y la promoción de compra de
reclamos por gestores publicados en el sitio Web de los Liquidadores Conjuntos.
4. Su
posición respecto a una posible distribución de los $330 millones de dólares
confiscados en Europa y Canadá por el Departamento de Justicia, incluyendo las
ventajas y desventajas.
5. Debido
a que los Liquidadores Conjuntos del SIBL y el Síndico de los Estados Unidos
probablemente no firmarán un Acuerdo de Cooperación Transfronteriza de
Insolvencia, les solicité que aboguen para que firmen un acuerdo de cooperación
y en armonía, recuperen nuestros activos, sin más atrasos ni duplicación de
esfuerzos o gastos. Y que además, ellos deberían compartir registros y
documentos indispensables para avanzar exitosamente las demandas contra
terceras partes involucradas y/o beneficiadas en el fraude.
6. Le
recomendé al Comité de Inversionistas que deben ser firmes con los Liquidadores Conjuntos y con el Síndico de
los Estados Unidos y exigirles que abandonen la guerra legal por el control de
nuestros activos que sigue malgastando el remanente de nuestros ahorros. Ellos
deben permitir que estos $330 millones de nuestros ahorros confiscados en
Inglaterra, Suiza y Canadá, sean distribuidos directamente a las víctimas,
titulares de CDs del SIBL, de la manera más directa, económica y eficiente,
conjuntamente con los $100 millones en posesión del Síndico; sin importar su
nacionalidad o ubicación y sin apelaciones, retención de dinero para futuros
proyectos inmobiliarios en Antigua, litigios adicionales, más pagos de
honorarios de abogados, o pagos a intermediarios, incluyendo al Departamento de
Tesorería (IRS) de los Estados Unidos. Estos fondos son el remanente de
nuestros ahorros robados y deben ser devueltos a sus verdaderos dueños.
Aún no he recibido una respuesta del Comité de
Inversionistas.
II.
Envío de Carta al Departamento de
Justicia (“DOJ”)
El 11 de abril le envié una carta a Greg Andres, Esq.,
Deputy Assistant Attorney General, Criminal Division del DOJ, solicitándole en
nombre de COViSAL su compromiso por escrito de que harían una distribución
directamente a las víctimas de Stanford, titulares de CDs. Estoy esperando su respuesta.
III.
Reenvío de Carta Abierta a los
Liquidadores Conjuntos
El 13 de abril le reenvié la Carta Abierta a los Liquidadores
Conjuntos solicitándoles una respuesta oficial al respecto. Recibí un
comunicado del Liquidador Conjunto, Marcus Wide, expresando su interés en
hablar directamente conmigo para discutir las preguntas presentadas en la Carta
Abierta, una vez que él regrese de Inglaterra.
IV.
Registro de Reclamos con los
Liquidadores Conjuntos
Es importante que ustedes soliciten
sus estados de cuenta faltantes y organicen todos los documentos que tengan del
SIBL, tales como estados de cuenta, planillas de apertura de cuenta y de
depósitos, confirmaciones de transferencias bancarias, copia de cheques,
cartas, correos electrónicos, entre otros. Hasta ahora no hay fecha límite para presentar el
Formulario de Reclamo, ni dinero en efectivo para distribuir. Los Liquidadores Conjuntos han cambiado el
Proceso de Reclamo varias veces y aún tiene defectos.
Los Liquidadores Conjuntos usarán el método
de dinero en efectivo neto depositado para llegar al monto neto del reclamo.
Este método ha sido usado en otras liquidaciones y Cortes en los Estados Unidos
lo han ratificado como el método más equitativo para liquidaciones de
instituciones financieras que involucran fraude.
Los Liquidadores afirman lo
siguiente: “En una liquidación donde hay elementos de un esquema pirámide, ha
surgido como regla general general (como fue adoptado en el caso Madoff por la
Corte de Apelaciones de Nueva York), considerar la cantidad de dinero en
efectivo neto depositado para cada reclamante hasta la fecha de la liquidación.
Esto es porque muy poco, si acaso algo, de los ingresos declarados y utilizados
para pagar distribuciones o intereses, actualmente han sido ganados; redenciones
y pagos en distribuciones a cuentas o intereses habrían sido financiados con el
dinero de otros depositantes. Por eso, para lograr la posición más equitativa
entre los reclamantes, distribuciones de intereses antes de la liquidación son
consideradas como devoluciones de capital.”
Sin embargo, COViSAL
aún no ha recibido respuesta a: Si en Antigua, bajo la Ley IBCA, el Juez Harris
en abril de 2009 ordenó la liquidación y disolución del SIBL por falsificación
de registros y en mayo de 2011 el Juez Michel, ratificó la orden de liquidación
y disolución, por insolvencia del Banco; ¿a
qué ley de Antigua se refieren los Liquidadores Conjuntos cuando relacionan el
Caso Stanford con lo adoptado por la Corte de Apelaciones de Nueva York, en el
esquema Ponzi de Madoff?
El Método de dinero neto en efectivo
depositado consiste en la suma de todos los depósitos efectuados por el
inversionista a su cuenta en el SIBL, reflejados en el Express Account como incoming wires o cheques depositados,
MENOS la suma de todos los retiros efectuados de su cuenta del SIBL, también
reflejados en el Express Account, como outgoing
wires o cheques emitidos. Para
aquellas personas que sólo depositaron dinero en su cuenta del SIBL y no retiraron
dinero, su reclamo sería el monto total de sus depósitos efectuados, reflejados
en su Express Account de los Estados de Cuenta correspondientes a las fechas de
dichos depósitos.
Para colocar estos montos en el
formulario de reclamo, en la sección depósitos, montos y fechas; y la sección
pagos/retiros, montos y fechas; es necesario tener todos los estados de cuenta,
para confirmar los montos correspondientes a los depósitos y los montos
correspondientes a los retiros. Miembros de COViSAL me han informado que ellos
están recibiendo sus Estados de Cuenta después de 4 a 5 semanas de haberlos
solicitado.
En un mensaje anterior les mencioné que
los Liquidadores nos informaron que facilitarían los estados de cuenta para
aquellas personas que los solicitarán y también les mencioné que la Nota No. 7
dice: “Any failure to deduct all amounts received from SIB, of any kind, in
relation to your account(s) to arrive at a net claim may result in a denial of
your claim and will delay the processing of your claim and any distribution to
you. (Cualquier fallo de deducir todas cantidades recibidas por SIBL, de
cualquier tipo, con relación a su(s) cuenta(s) para determinar el reclamo neto
puede resultar en el rechazo de su reclamo y resultara en la demora para
procesar su reclamo y cualquier distribución que se le haga)”.
Los Liquidadores finalmente colocaron
una aclaratoria respecto a los Estados de Cuenta y notificaron que cualquier
error hecho de buena fe por el reclamante en la deducción de sus retiros no
será motivo para el rechazo de su reclamo por completo. Los Liquidadores
colocaron esta aclaratoria solamente en la sección de inglés de Preguntas y
Respuestas del Webinar en su sitio Web, la cual transcribo traducida al español
después del link en inglés:
“Otras
Preguntas
…
23. Yo no tengo suficientes
documentos para calcular mis depósitos netos en efectivo. ¿Cómo puedo obtener
información para hacer esto? ¿Los Liquidadores Conjuntos no tienen esta
información en los registros del Banco?
Sí, los Liquidadores Conjuntos tienen el control de los
registros del SIB. Sin embargo, la legislación local requiere que cada
inversionista/victima debe probar su reclamo por escrito. Si usted no tiene
los documentos necesarios para completar su reclamo usted puede enviar una solicitud
firmada por todos los titulares de cuenta a stanford.claims.support@uk.gt.com, solicitando copias de sus estados de cuenta y estos le
serán proporcionados a usted.
24. ¿Qué pasa si cometo un error al completar
mi formulario de reclamo y mi monto que yo reclamo como mi dinero neto
depositado no concuerda con el monto que muestra los registros del Banco? ¿Será
mi reclamo rechazado?
No. Siempre y cuando usted presente un reclamo de buena
fe, nosotros no rechazaremos su reclamo por completo si no concuerda con los
registros del Banco. Nosotros calcularemos los depósitos netos y les
facilitaremos con un cálculo revisado basado en los registros del Banco.”
Es importante que ustedes impriman
una copia de las preguntas y respuestas publicadas por los Liquidadores
Conjuntos en su sitio Web, incluyendo las preguntas 23 y 24 arriba mencionadas
para su archivo. Estas últimas, las pudiera incorporar con su formulario de
reclamo como un anexo cuando decida presentar su reclamo. Archive copias de
todos los documentos que envíe a los Liquidadores o al Síndico de los Estados
Unidos.
Nosotros no renunciaremos a nuestro
derecho de reclamo para recuperar nuestros ahorros robados ni a los daños y
perjuicios causados a nuestras inocentes familias, ante cualquier autoridad,
entidad o funcionario en Antigua, los Estados Unidos o cualquier parte del
mundo donde se encuentren nuestros activos pertenecientes a nuestro patrimonio.
V.
Ventas de Reclamaciones
En el sitio Web de los Liquidadores se promocionan empresas gestoras
interesadas en comprar reclamos. Es muy importante que estemos alertas con
estos supuestos gestores y sus ofertas. Hay que averiguar quiénes son y que
afiliaciones hay detrás de estos individuos. Me parece algo engañosa y debemos
ser extremadamente cuidadosos. El proceso para vender un reclamo no es algo
inmediato y fácil; requiere de una serie de trámites y requisitos, tales como
la confirmación oficial del monto neto de su reclamo por parte de los
Liquidadores, entre otros, antes que un gestor considere la compra de dicho
reclamo. Es obvio que este tipo de gestores son gente de negocios y les
ofrecerán el mínimo posible para maximizar sus ganancias. (Algunas de las
ofertas pescadoras e insultantes que me han comunicado algunos compañeros son
las siguientes: oferta del 8% del reclamo neto de Contrarian Capital; y 5-6% de
Primeshares) ¡Mosca!
Deben tener en cuenta que aquellas personas que
vendan sus reclamos quedarán excluidas para siempre de cualquier otro tipo de
reclamo, recuperación o distribución; incluyendo las demandas colectivas o
cualquier otro alivio económico para las víctimas del fraude de Stanford. Lean
bien los términos de la compra del reclamo y consulten con un abogado de
confianza antes de firmar cualquier documento.
VI.
Audiencia
para la Sentencia de R. Allen Stanford – Testimonios
Adicionalmente,
les informo que COViSAL enviará esta semana una carta al Juez David Hittner describiendo el impacto devastador que
este fraude le ha causado a cientos de familias, miembros de COViSAL y a miles
de familias en América Latina y otras partes del mundo.
El 14
de Junio, 2012, a las 10 a.m., se llevará a cabo la audiencia para la sentencia
criminal de R. Allen Stanford ante el Juez David Hittner en la Corte Distrital
de los Estados Unidos en Houston. Todas
las víctimas tienen derecho a presentar un testimonio o carta, explicando cómo
este crimen les afectó.
Si alguna persona quiere enviar su testimonio
personal, he traducido el mensaje publicado en el sitio Web del Síndico de los
Estados Unidos que dice lo siguiente:
“** Si usted ha sufrido pérdidas debido a los crímenes
cometidos por el Sr. Stanford, usted tiene derecho a presentar un Testimonio de
Impacto a la Víctima o una carta, explicando cómo el crimen les afectó. El
testimonio de impacto puede incluir pérdidas físicas, emocionales y
financieras. Víctimas que deseen presentar un Testimonio de Impacto a la
Víctima y que desean ser escuchados, deben hacerlo por escrito completando el
formulario de Impacto a la Víctima (o por medio de una carta dirigida al Juez
David Hittner) y enviarla por correo al Juez David Hittner Chambers, United
States District Court, 515 Rusk Street, Room 8509, Houston TX 77002-2600. Para
ser considerado por la Corte, la correspondencia debe recibirse antes del 25 de
mayo de 2012. La Corte les facilitará a los fiscales y a los abogados de la defensa,
copias de los formularios de impacto a la víctima y las cartas de las víctimas.
Víctimas que
deseen hablar en persona durante la audiencia de sentencia, deben enviar una
solicitud al Juez Hittner. La Corte les permitirá a dos o tres víctimas hablar
y el Oficial de la Corte les notificará a las víctimas seleccionadas. También,
si cualquier grupo u organización quiere ser escuchado durante la audiencia de
sentencia, este debe solicitárselo al Juez Hittner. La Corte decidirá a cuales
organizaciones se les permitirá hablar en coordinación con el Oficial de la
Corte y serán notificados en fecha cercana a la audiencia.
Una copia del
Formulario de Impacto a la Víctima puede ser encontrado en el siguiente link
(inglés solamente): http://www.justice.gov/criminal/vns/forms/victim-impact-statement-06.pdf
.”
VII.
Contacto con el
Stanford Victims Coalition de los Estados Unidos.
Recientemente intercambié correos electrónicos con Angela
Shaw del Stanford Victims Coalition, respecto a la situación actual y las
continuas peleas legales entre los Liquidadores Conjuntos y el Síndico de los
Estados Unidos y coincidimos que los $330 millones de
nuestros ahorros confiscados en Inglaterra, Suiza y Canadá, y los $100 millones
en posesión del Síndico Ralph Janvey, deben ser distribuidos directamente a las
víctimas, titulares de CDs del SIBL, de la manera más directa, económica y eficiente;
sin importar su nacionalidad o ubicación y sin apelaciones, retención de dinero
para futuros proyectos de bienes raíces en Antigua, litigios adicionales, más
pagos de honorarios de abogados, o pagos a intermediarios.
Al parecer el Departamento de Justicia le comunicó
verbalmente a Angela Shaw, que distribuiría directamente los fondos a las
víctimas, titulares de CDs, de una manera económica y eficiente, si ellos
reciben los fondos congelados. SVC y el Comité de Inversionistas también le
solicitaron al DOJ su compromiso por escrito.
VIII.
Reunión de COViSAL
con el Comité de Inversionistas en Dallas
Igualmente, he
conversado con el abogado Peter Morgenstern, miembro del Comité de
Inversionistas y le he expresado la necesidad para que escuchen nuestras
demandas y para que nuestra voz sea escuchada por el Comité y las autoridades
del Caso Stanford. También, él expresó su interés en sostener una reunión personal
conmigo y organizará una reunión con los miembros del Comité la primera semana
de Junio del 2012 una vez que le confirme mi viaje.
IX.
Cartas que enviaré
esta semana
a.
Carta de COViSAL al Juez Hittner con el Testimonio de Impacto a las Víctimas
miembros de COViSAL y a otras víctimas en América Latina y otros países.
b.
Carta Abierta por COViSAL al Honorable Juez David
Godbey, titulada: Tres Años, Dos Meses y 9 Días: Víctimas de Stanford, $0 de alivio económico; Síndico de USA y
Liquidadores Conjuntos, $133 Millones en Honorarios y Gastos.
c.
Carta Abierta por COViSAL a los Liquidadores
Conjuntos, al Síndico de los Estados Unidos y al Departamento de Justicia,
titulada: Tres Años, Dos Mes y 9 Días:
Víctimas de Stanford, $0 de alivio económico;
Síndico de USA y Liquidadores Conjuntos,
$133 Millones en Honorarios y Gastos.
Estas
cartas las publicaré en el blog después de su envío.
Creo que es muy importante que me
presente ante la Corte del Juez Hittner para dar el testimonio en nombre de
todos los miembros de COViSAL e indirectamente en representación del resto de
las víctimas de América Latina y de otros países. También, es vital que asista
a la reunión con el Comité Oficial de Inversionistas en Dallas para
presentarles personalmente nuestras inquietudes y demandas. Igualmente, tengo
planeado confirmar una reunión con el Departamento de Justicia en Houston,
Texas. Para ello, es importante el apoyo
de todos los miembros de COViSAL para que este viaje se haga realidad, el cual
beneficiará a todas las víctimas de Stanford. No podemos perder más tiempo y
debemos actuar ahora.
Aquellas personas afectadas por el
fraude de Stanford y que estén interesadas en unirse a nuestro grupo, pueden
enviarme un correo electrónico expresando su interés.
Con
fe y perseverancia sigamos luchando por la recuperación de nuestros ahorros
robados.
Saludos,
Jaime
Jaime
R. Escalona
LíderCoalición Víctimas de Stanford América Latina (COViSAL)
http://covisal.blogspot.com/ http://es.scribd.com/jaenrodes
Twitter: @COViSAL
jaenrodes@gmail.com victimasdestanford@gmail.com
Caracas: (58 412) 617 2438 (58 414) 377 5898
Texas: (512) 377 6133 (214) 377 0355
Con DIOS, superaremos
todos los obstáculos
De ninguna manera la información facilitada por COVISAL debe
interpretarse como asesoría legal.