COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)
Traducción al español por COViSAL
7 de marzo, 2014
Carta Abierta
de COViSAL al Tribunal de Antigua y a los Liquidadores Conjuntos objetando
la decisión del Tribunal autorizando reclamos de recobros en contra de
ahorristas inocentes
El 17 de
febrero, 2014, COViSAL denunció las acciones de los Liquidadores Conjuntos para
recobrar fondos de las víctimas inocentes al enviar una carta demoledora
pidiendo el regreso del dinero que retiraron de sus ahorros durante los seis meses
previos al colapso del Stanford International Bank Limited (“SIBL”). Ellos exigieron una respuesta dentro de 120 días
del recibo de la carta. Esta comunicación fue enviada en inglés y la mayoría de
las víctimas quienes son de Venezuela y otros países de habla hispana de América
Latina, han tenido dificultad para entenderla. La respuesta de COViSAL la pueden
leer en:
El 25
de febrero, 2014 los Liquidadores Conjuntos enviaron otra carta titulada, “Stanford
International Bank Limited. - en Liquidación – Notificación a los Acreedores,”
anunciando que “Los Liquidadores
Conjuntos ahora se encuentran en una posición de hacer la primera distribución provisional
en la cantidad de $0.01 en el dólar. Si usted ha recibido un pago preferencial,
por el cual se le ha notificado por separado, su distribución se retendrá hasta
que el Tribunal emita una determinación final”.
Al final de la
carta, los Liquidadores Conjuntos incorporaron un resumen de los cobros y pagos
cubriendo el período de la liquidación hasta diciembre 2013. El resumen muestra
$108.8 millones recibidos a diciembre 31, 2013. De este monto $95.1 millones forman parte de los $100
millones que las autoridades de Inglaterra confiscaron el 7 de abril, 2009 después
que recibieron la solicitud del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ajustando el monto total de
cobros, la recuperación actual merecida por los Liquidadores Conjuntos es
aproximadamente $13.3 millones. Durante el mismo periodo, los Liquidadores
Conjuntos incurrieron honorarios profesionales y gastos de $43.3 millones, más
$15.3 millones que se reservaron para honorarios futuros. La relación del
costo-recuperación entre las recuperaciones actuales merecidas y los gastos de
la liquidación son increíblemente 441% (ej. $4.41 fueron gastados para
recuperar $1).
De acuerdo a la declaración que los Liquidadores Conjuntos publicaron en
el sitio web del SIB Liquidación, ellos fueron nombrados el 12 de mayo, 2011 y
su misión es “recuperan $7 mil millones de dólares en pérdidas generadas del
supuesto esquema Ponzi multimillonario de R. Allen Stanford, y regresar el
dinero a aproximadamente 22.000 acreedores en el tiempo más corto posible”. Sin
embargo, parece ser que los únicos beneficiados son el Sr. Wide, el Sr. Dickson
y sus colegas, quienes están recibiendo millones de dólares en honorarios y
gastos, llenándose los bolsillos a una velocidad alarmante. Los Liquidadores
Conjuntos recibieron $3 millones al año; su abogado líder $4.3 millones, otros
abogados $5.8 millones y $3 millones para otros gastos operacionales. Nosotros
no hemos visto ningún esfuerzo significativo por la recuperación de activos para
las víctimas; los Liquidadores Conjuntos solo están usando el dinero confiscado
en Inglaterra y Suiza para pagarse ellos mismos y a sus colegas, mientras
obligan a las víctimas a un desafío para recibir una suma rídicula.
¿Por qué los
gastos son vagos y faltos de evidencia de soporte? ¿Qué entidad legal honesta y
transparente está supervisando los asuntos de la liquidación? ¿Dónde está la
balanza de poderes?
El logro verdadero de los Liquidadores
Conjuntos parece ser en darse a sí mismos “Pagos Preferenciales”.
Los hechos acerca de los supuestos “pagos
preferenciales”
Familias inocentes quienes tenían los ahorros de toda
una vida depositados en el SIBL, estaban completamente inconscientes de algún
problema que el banco estuviera teniendo. No había banderas rojas ni
circunstancias sospechosas que alertaran a los depositantes, quienes
continuaron haciendo negocios con el SIBL durante sus operaciones comerciales
regulares hasta que el banco cerró sus puertas en el 2009. Es un hecho que la
mayoría de los depositantes solo se enteraron del problema del SIBL cuando la Securities
and Exchange Commission (“SEC”) intervino el Stanford Financial Group el 17 de
febrero de 2009.
En referencia a los retiros efectuados por la mayoría
de los depositantes durante los seis meses previos al cierre de las operaciones
del SIBL, estos no fueron “Pagos Preferenciales”, pero retiros legítimos de
parte de su capital invertido en el banco durante el curso ordinario de negocios.
Esto retiros fueron hechos con derecho y de buena fe. Familias retiraron parte
de su capital regularmente para pagar gastos de manutención, tratamientos
médicos, ayudar a familiares con necesidades, iniciales, gastos de negocios,
etc.
Estas familias perdieron su sustento para vivir; muchos
vendieron sus casas y cualquier otro activo que les quedo para sobrevivir
durante los últimos cinco años. La mayoría de los depositantes del SIBL son
gente común, familias que trabajaron muy duro por 30-40 años para ahorrar
dinero para su jubilación, para un fondo educacional de sus hijos y nietos y
para disponer de sus ahorros para emergencias médicas, entre otras cosas. Desde
el cierre del SIBL en el 2009, las víctimas del fraude han estado viviendo con
graves aprietos; muchos murieron porque no pudieron resistir la noticia de
haber perdido todos sus ahorros, o porque no pudieron pagar por una operación
para salvar sus vidas. El fiasco de Stanford destruyó sus vidas.
Recientemente, los Liquidadores Conjuntos anunciaron la
distribución del 1% (Un centavo por cada dólar) del capital neto aprobado después
que descontaron los intereses y retiros. Familias vieron un rayo de esperanza
con el anuncio. Sin embargo, el Sr. Wide y el Sr. Dickson decidieron darles
unas noticias explosivas en el último minuto al enviarles esta fría y calculada
carta a depositantes inocentes, pidiéndoles que regresen su propio dinero al
patrimonio – dinero que no tienen.
¿Por qué están causando daños innecesarios a familias
que ya se encuentran con estrés emocional?
¿Dónde están los
verdaderos enemigos que causaron la corrida del banco?
Los Liquidadores Conjuntos saben quiénes son los
individuos que realmente recibieron pagos preferenciales – específicamente los
“ganadores netos”, los que tenían información privilegiada y quienes recibieron
datos para retirar su dinero, también entidades gubernamentales que recibieron
millones de dólares en préstamos que no han pagado. Ellos tienen todos los registros
y reportes. Allen Stanford, sus colegas de confianza, y su “gente de influencia”
son quienes recibieron tratamiento preferencial para retirar su dinero cuando
el banco estaba en problemas en el 2009. Es una desgracia que los asesores financieros
continuaron vendiendo CDs a depositantes inconscientes inclusive después que la
SEC y los tribunales de los Estados Unidos habían intervenido las operaciones
de Stanford. Ver la Declaración Jurada de Karyl Van Tassel.
Los siguientes párrafos fueron extraídos del documento
del Tribunal titulado: Class Action Complaint
Wilkinson, Reed v. BDO USA, LLP and BDO International Ltd., Página 23:
“el 4 de febrero, 2009, en adelanto de una declaración
ante la SEC, funcionarios del Stanford Financial Group se reunieron son sus
abogados externos en Miami. Dos días después, el 6 de febrero, 2009, el viejo amigo de Allen Stanford, Frans
Vingerhoedt le envió un email, copiando a David Nanes, que ilumina el
desmoronamiento del imperio del Stanford Financial Group:
[L]as cosas están
comenzando a desenredarse rápidamente en nuestro lado del Caribe y de América
Latina…[n]osotros necesitamos figurar una estrategia para darle preferencia a ciertas transferencias de gente con influencia en ciertos países, si no, nosotros veremos una corrida del banco la próxima semana…[t]odos
nosotros sabemos lo que significa. Hay verdaderas balas haya afuera con mi
nombre [sic], el nombre de David y el de muchos otros y estas son muy reales…[T]odos
nosotros estamos juntos en esto..”
Uno puede deducir del email de Frans Vingerhoedt,
Presidente del Stanford Caribbean Investment, LLC, con fecha 6 de febrero,
2009, que la corrida del banco pudiera haberse iniciado la semana del 9 de
febrero, 2009, como fecha más temprana. Si los gerentes del SIBL permitieron la
redención de los Certificados de Depósito (“CDs”) durante los seis meses
anteriores al 23 de febrero, 2009, es más factible que sus Clientes Preferenciales,
los “Ganadores Netos” fueron quienes retiraron su dinero más intereses –injustamente
perjudicando a todos los acreedores de CDs y depositantes del SIBL, incluyendo
a las víctimas inocentes que están siendo acusadas erróneamente en esta
carta. De hecho, los asesores financieros
estaban muy bien entrenados para no permitir que los depositantes redimieran
sus CDs, e inclusive lograron que muchos los renovaran. Ellos fueron muy
exitosos y recibieron buenos bonos por esto.
Las acciones de perseguir recobros en contra de
inversionistas inocentes son apoyadas ni por la lógica ni la ley. La mayoría de
las familias están en una situación muy difícil, sin poder pagar por sus gastos
médicos y de manutención, y estas acciones les están causando daños incalculables.
El patrimonio incurrirá grandes gastos con probabilidades mínimas de
recuperación –dinero que pudiera ser distribuido a las víctimas. Nosotros
consideramos que los reclamos en contra de inversionistas inocentes para el
retorno de su principal no tienen mérito.
¿Por qué prolongar el sufrimiento de víctimas inocentes
que ya están agobiados y no tienen los recursos para defenderse en contra de la
Corte de Antigua?
Solicitudes de COViSAL al
Tribunal de Antigua
· COViSAL
le pide al Tribunal de Antigua que analice los hechos y no permita los reclamos de recobro de los míseros fondos de familias
inocentes que ya son víctimas de este horrendo fraude. Ellos son “Perdedores
Netos” que retiraron parte de sus ahorros, su propiedad, de Buena fe y sin ningún
conocimiento de los problemas del banco.
· Las
acciones de los Liquidadores Conjuntos están causando un daño excesivo a
familias inocentes que están estresadas emocionalmente y con una salud delicada
después de haber perdido sus ahorros. Deberían haber consecuencias por estas
acciones insensibles.
· Los
Liquidadores Conjuntos, quienes fueron nombrados para prevenir el malgasto y el
despilfarro del patrimonio de los acreedores, deben ser responsables por sus
acciones y por consumir lo que queda de nuestros ahorros robados.
Nosotros valoramos altamente
la justicia y las reglas de la ley, y le pedimos al tribunal su compromiso con
estos valores y asegure que la justicia es impartida para todos los
depositantes inocentes que se sienten defraudados otra vez.
COViSAL espera que el
Tribunal de Antigua le demuestre al mundo su compromiso con la equidad y la justicia.
/s/ Jaime R. Escalona
Jaime R. Escalona
En nombre de COViSAL
Director
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Twitter: @COVISAL
