Carta de COViSAL a la Fiscal General Pam Bondi - Solicitud Urgente de Justicia y Restitución para Las Víctimas de Stanford
C O V i S A L FOR RESTITUTION, SINCE 2009 https://www.covisal.org/
10 de marzo de 2025
Honorable Pam Bondi
Attorney General of the United States
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue N.W.
Washington, D.C. 20530
Asunto: Solicitud Urgente de Justicia y Restitución para las
Víctimas de Stanford.
Estimada Fiscal General Bondi,
En primer lugar, permítame felicitarla por su nombramiento como Fiscal
General de los Estados Unidos. Tenemos la esperanza que bajo su liderazgo, el
Departamento de Justicia ("DOJ") retome sus principios fundamentales
de ley, orden y justicia para todos.
Nosotros, víctimas del esquema Ponzi de Allen Stanford, representadas por
mí, Jaime R. Escalona, líder de la Coalición de Víctimas de Stanford de
América Latina ("COViSAL"); respetuosamente nos dirigimos a
usted para llamar su atención sobre el sufrimiento continuo de miles de
familias que perdieron los ahorros de toda su vida en este devastador fraude.
COViSAL, fundada en 2009, es una coalición que une a víctimas de América
Latina, Estados Unidos y otros países en búsqueda de justicia y restitución.
La reciente declaración de culpabilidad del TD Bank en el Caso No.
2:24-cr-00667-ES-1 (Estados Unidos vs. TD Bank, N.A.) subraya el papel crucial
que las instituciones financieras desempeñaron en la facilitación de este fraude.
La falta de acción del DOJ fue decisiva en permitir que continuara.
Si bien el Acuerdo de $3 mil millones con el TD Bank es un paso adelante, nos preocupa profundamente que las víctimas del esquema Ponzi de Stanford no hayan sido priorizadas en la asignación de estos fondos.
Preocupaciones Claves
- Daño irreparable: Las víctimas del esquema Ponzi de Stanford, muchas de ellas personas mayores o vulnerables, han sufrido pérdidas financieras catastróficas que las han dejado en situaciones desesperadas.
- Complicidad Institucional: El papel del TD Bank en el lavado de dinero fue fundamental para perpetuar el fraude, pero el DOJ no ha responsabilizado plenamente al Banco ni ha asegurado justicia para las víctimas.
- Falta de acción del DOJ: A pesar de haber recibido información sustancial del Síndico Estadounidense y del Comité Oficial de Inversionistas de Stanford ("OSIC") sobre la participación del TD Bank en actividades ilícitas relacionadas con el fraude de Stanford, el DOJ no informó al OSIC ni al Síndico sobre su investigación del 2014 al 2023 contra el TD Bank por lavado de dinero. Esta falta de transparencia y acción oportuna no solo permitió que el fraude persistiera, sino que también afectó a las víctimas de Stanford, al no ser mencionadas en el Caso № 2:24-cr-00667-ES-1 (Estados Unidos vs. TD Bank, N.A).
- Falta de respuesta: Las víctimas hemos sido ignoradas. A raíz de la declaración de culpabilidad del TD Bank, el 18/Nov/2024, COViSAL le envió al Fiscal General Merrick Garland una correspondencia que no tuvo respuesta.
Exigimos Justicia
Respetuosamente instamos a su Oficina a tomar las siguient5es acciones:
1. Investigación exhaustiva: Exigimos una investigación exhaustiva sobre el papel del TD Bank y otras instituciones financieras en la facilitación del fraude de Stanford.
2. Priorizar a las víctimas en el Acuerdo con el TD Bank: Instamos al DOJ a garantizar que una parte significativa de los $3 mil millones del Acuerdo se asigne para compensar a las víctimas de Stanford a través de un proceso transparente y equitativo.
3. Colaboración con las víctimas: Establecer canales efectivos de comunicación con las víctimas de Stanford para mantenerlas informadas sobre el proceso de las investigaciones y garantizar que sus voces sean escuchadas en la búsqueda de justicia.
Un Llamado a la Acción Inmediata
La inacción del DOJ ha permitido que los responsables de este fraude evadan
la rendición de cuentas durante demasiado tiempo. Imploramos a su oficina que
priorice este asunto y tome medidas decisivas para brindar justicia a las
víctimas.
Los $3 mil millones del Acuerdo con el TD Bank representan una oportunidad
para proporcionar una restitución significativa a quienes han sufrido un daño
irreparable.
Respetuosamente solicitamos su intervención inmediata para garantizar que
se protejan los intereses de las víctimas y se tomen las medidas necesarias
para evitar que un fraude de esta magnitud vuelva a ocurrir.
Gracias por su atención a este asunto urgente. Tenemos la esperanza que
bajo su liderazgo, el Departamento de Justicia tome las acciones necesarias
para impartir justicia y restaurar nuestra fe en el sistema legal. Por favor no
dude en contactarme si requiere más información o desea discutir este asunto
con mayor detalle.
Atentamente,
/s/ Jaime R. Escalona
Jaime
R. Escalona
En
nombre de COViSAL, desdee 2009
Anexos:
1
Carta
de COViSAL al Fiscal General Merrick Garland
2
Carta
de COViSAL a la Hon. Jueza Esther Salas
3
Notificación
de Declaración del Comité Oficial Inversionistas de Stanford y Examinador
